證券代碼：000157 證券簡(jiǎn)稱：中聯(lián)重科 公告編號(hào)：2005－28

　　長(zhǎng)沙中聯(lián)重工科技發(fā)展股份有限公司

　　2005年度第一次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告

　　一、重要提示
　　本次會(huì)議召開(kāi)期間未增加、否決或變更提案。

　　二、會(huì)議召開(kāi)的情況
　　1.召開(kāi)時(shí)間：2005年12月22日9：30
　　2.召開(kāi)地點(diǎn)：本公司二樓多功能會(huì)議廳
　　3.召開(kāi)方式：現(xiàn)場(chǎng)投票方式
　　4.召集人：董事會(huì)
　　5.主持人：董事長(zhǎng)詹純新先生
　　6.會(huì)議的召開(kāi)符合《公司法》、《股票上市規(guī)則》及《公司章程》的規(guī)定。

　　三、會(huì)議的出席情況
　　1.出席的總體情況
　　股東（代理人）2人、代表股份332965152股、占上市公司有表決權(quán)總股份65.6736%。
　　2.社會(huì)公眾股股東出席情況：
　　無(wú)現(xiàn)場(chǎng)出席股東大會(huì)的社會(huì)公眾股股東（代理人）。

　　四、提案審議和表決情況
　?。ㄒ唬┍頉Q情況
　　1、《關(guān)于延長(zhǎng)第二屆董事會(huì)董事任期的提案》；
　　長(zhǎng)沙 中聯(lián)重工科技發(fā)展股份有限公司第二屆董事會(huì)任期屆滿，根據(jù)《公司法》、《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，公司應(yīng)召開(kāi)股東大會(huì)選舉產(chǎn)生公司第三屆董事會(huì)。鑒于公司第一大股東長(zhǎng)沙建設(shè)機(jī)械研究院有限責(zé)任公司（原長(zhǎng)沙建設(shè)機(jī)械研究院）處于改制階段，現(xiàn)決定延長(zhǎng)第二屆董事會(huì)董事任期至新一屆董事會(huì)產(chǎn)生，時(shí)間不超過(guò)2006年6月30日。

　　表決結(jié)果：同意票為332965152票，占出席會(huì)議股東及股東代表所持表決權(quán)股份總數(shù)的100%，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。

　　2、《關(guān)于延長(zhǎng)第二屆監(jiān)事會(huì)監(jiān)事任期的提案》；
　　長(zhǎng)沙中聯(lián)重工科技發(fā)展股份有限公司第二屆監(jiān)事會(huì)任期屆滿，根據(jù)《公司法》、《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，公司應(yīng)召開(kāi)股東大會(huì)選舉產(chǎn)生公司第三屆監(jiān)事會(huì)。鑒于公司第一大股東

　　長(zhǎng)沙建設(shè)機(jī)械研究院有限責(zé)任公司（原長(zhǎng)沙建設(shè)機(jī)械研究院）處于改制階段，現(xiàn)決定延長(zhǎng)第二屆監(jiān)事會(huì)監(jiān)事任期至新一屆監(jiān)事會(huì)產(chǎn)生，時(shí)間不超過(guò)2006年6月30日。

　　表決結(jié)果：同意票為332965152票，占出席會(huì)議股東及股東代表所持表決權(quán)股份總數(shù)的100%，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。

　　3、《關(guān)于關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)的議案》；

　?。?）《資產(chǎn)收購(gòu)協(xié)議》（收購(gòu)湖南浦沅工程機(jī)械有限責(zé)任公司生產(chǎn)25噸以下汽車起重機(jī)相關(guān)的部分經(jīng)營(yíng)性資產(chǎn)）；

　　表決結(jié)果：同意票為80301702票，占出席會(huì)議的非關(guān)聯(lián)股東及股東代表所持表決權(quán)股份
　　總數(shù)的100%，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。

　　（2）《固定資產(chǎn)及存貨購(gòu)買的補(bǔ)充合同》（收購(gòu)湖南省浦沅集團(tuán)有限公司從事汽車起重
　　機(jī)配套的車橋、底盤(pán)業(yè)務(wù)相關(guān)的固定資產(chǎn)）；

　　表決結(jié)果：同意票為80301702票，占出席會(huì)議的非關(guān)聯(lián)股東及股東代表所持表決權(quán)股份總數(shù)的100%，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。

　?。?）《中聯(lián)重科麓谷工業(yè)園綠化工程承包合同》（長(zhǎng)沙高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(qū)中旺實(shí)業(yè)公司承包中聯(lián)重科麓谷工業(yè)園綠化工程）。

　　表決結(jié)果：同意票為80301702票，占出席會(huì)議的非關(guān)聯(lián)股東及股東代表所持表決權(quán)股份總數(shù)的100%，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。

　　關(guān)聯(lián)人長(zhǎng)沙建設(shè)機(jī)械研究院有限責(zé)任公司在本議案表決時(shí)回避表決。

　　4、《關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)辦理固定資產(chǎn)購(gòu)買的相關(guān)事宜的議案》。

　　表決結(jié)果：同意票為332965152票，占出席會(huì)議股東及股東代表所持表決權(quán)股份總數(shù)的100%，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。

　　（二）社會(huì)公眾股股東（不包含持有境外上市流通股的股東）的表決情況

    本次會(huì)議無(wú)社會(huì)公眾股股東出席。

　?。ㄈ┍頉Q結(jié)果

　　以上四項(xiàng)議案經(jīng)與會(huì)股東表決全部通過(guò)。

　　五、律師出具的法律意見(jiàn)

　　1.律師事務(wù)所名稱：北京市天銀律師事務(wù)所
　　2.律師姓名：吳團(tuán)結(jié)
　　3.結(jié)論性意見(jiàn)：本次股東大會(huì)的召集和召開(kāi)程序符合法律、法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定；出席本次股東大會(huì)的人員資格合法有效；表決程序符合法律、法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定。

                      　　                                            長(zhǎng)沙中聯(lián)重工科技發(fā)展股份有限公司

                                   　　                                                   董 事 會(huì)

                                                                               二○○五年十二月二十三日