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    2. G隧道(600820:關(guān)于召開2006年第二次臨時(shí)股東大會(huì)的公告>

      2006-08-14 00:00

      特別提示

        本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整,對(duì)公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。

        ●會(huì)議召開時(shí)間:2006年8月29日上午9:00
        ●會(huì)議方式:本次會(huì)議采取現(xiàn)場(chǎng)投票
        ●重大提案:《關(guān)于全資子公司上海建元投資有限公司投資奉化市三高連接線公路項(xiàng)目的議案》、《關(guān)于全資子公司上海建元投資有限公司投資常州市健身北路及延伸、常金線、大學(xué)城地道工程項(xiàng)目的議案》

        一、召開會(huì)議基本情況:

        上海隧道工程股份有限公司決定在2006年8月29日上午9:00以現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議方式召開2006年第二次臨時(shí)股東大會(huì)。

        二、會(huì)議審議事項(xiàng):

        1、關(guān)于全資子公司上海建元投資有限公司投資奉化市三高連接線公路項(xiàng)目的議案;
        2、關(guān)于全資子公司上海建元投資有限公司投資常州市健身北路及延伸、常金線、大學(xué)城地道工程項(xiàng)目的議案。

        三、會(huì)議出席對(duì)象:

        1、本公司的董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員;
        2、2006年8月18日交易結(jié)束后,在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司登記在冊(cè)的持有本公司股票的全體股東。

        四、會(huì)議登記方式:

        1、本公司股東請(qǐng)于2006年8月23日上午九時(shí)至下午四時(shí),攜帶本人身份證、股東帳戶卡、授權(quán)委托書,法人股東另持法人單位證明,前往上海市榆林路192號(hào)辦理登記手續(xù)。異地股東可通過傳真或信函方式辦理登記;
        2、登記時(shí)將發(fā)給會(huì)議通知,并確定會(huì)議地點(diǎn),股東和代表人憑通知出席會(huì)議;
        3、會(huì)期預(yù)定半天,參加會(huì)議的股東食宿、交通費(fèi)自理。
        4、根據(jù)上海上市公司資產(chǎn)重組領(lǐng)導(dǎo)小組和中國證監(jiān)會(huì)上海證管辦下發(fā)的滬重組辦〖2002〗001號(hào)文《關(guān)于維護(hù)本市上市公司股東大會(huì)會(huì)議秩序的通知》的精神,本公司將嚴(yán)格執(zhí)行中國證監(jiān)會(huì)《上市公司股東大會(huì)規(guī)范意見》的有關(guān)規(guī)定,不向參加股東大會(huì)的股東發(fā)放禮品,以維護(hù)廣大股東的利益。

        五、公司聯(lián)系地址:上海市大連路118號(hào)
        郵編:200082     聯(lián)系電話:021-65869999-5072
        傳真:021-65419227  聯(lián)系人:林麗霞小姐

                                                                   上海隧道工程股份有限公司董事會(huì)
                                                                              2006年8月10日

        附:

        授權(quán)委托書  茲全權(quán)委托    先生(女士)代表本人出席上海隧道工程股份有限公司2006年第二次臨時(shí)股東大會(huì),并行使表決權(quán)?! ?BR>  委托人股東帳號(hào):      
        委托人持股數(shù):      
        委托日期:   年 月 日
        委托人簽字:        
        受托人簽名:        
        受托人身份證號(hào)碼:


      (中國混凝土與水泥制品網(wǎng) 轉(zhuǎn)載請(qǐng)注明出處)

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