本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　一、特別提示：

　?。薄⒏鶕?jù)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)下發(fā)的《開(kāi)展加強(qiáng)上市公司治理專(zhuān)項(xiàng)活動(dòng)有關(guān)事項(xiàng)的通知》的精神，新疆國(guó)統(tǒng)管道股份有限公司對(duì)公司治理各方面進(jìn)行了詳細(xì)的自查。通過(guò)自查發(fā)現(xiàn)以下項(xiàng)目需要進(jìn)行完善：

　　（１）公司董事會(huì)各專(zhuān)門(mén)委員會(huì)除審計(jì)委員會(huì)、薪酬委員會(huì)設(shè)置了機(jī)構(gòu)和專(zhuān)人開(kāi)展工作，提名委員會(huì)和戰(zhàn)略委員會(huì)機(jī)構(gòu)設(shè)置不完善，并且各專(zhuān)門(mén)委員會(huì)的日常工作開(kāi)展效率不高，未能最大化地發(fā)揮作用。
　　（２）公司缺乏規(guī)范有效的激勵(lì)與約束機(jī)制；
　?。ǎ常┕径?、監(jiān)事、高管人員需要加強(qiáng)培訓(xùn)。

　?。病ⅰ缎陆畤?guó)統(tǒng)管道股份有限公司治理自查報(bào)告及整改計(jì)劃》已經(jīng)公司２００８年７月１４日召開(kāi)的第三屆董事會(huì)第六次臨時(shí)會(huì)議審議通過(guò)，并經(jīng)新疆監(jiān)管局審核，現(xiàn)予以公告。

　　二、公司治理概況

　　公司嚴(yán)格按照新頒布實(shí)施的《公司法》、《證券法》等法律法規(guī)和規(guī)范性文件的有關(guān)規(guī)定，完善了公司治理權(quán)力的制衡，公司法人治理結(jié)構(gòu)的功能不斷得到完善。同時(shí)，公司在堅(jiān)持規(guī)范化、科學(xué)化管理，在以股東大會(huì)、董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)規(guī)范運(yùn)作的基礎(chǔ)上，建立了以生產(chǎn)循環(huán)、銷(xiāo)售及收款循環(huán)、購(gòu)置及付款循環(huán)、薪工循環(huán)、行政管理及財(cái)務(wù)管理為主體的完整的管理系統(tǒng)，促進(jìn)了公司經(jīng)營(yíng)的持續(xù)穩(wěn)定發(fā)展。

　　（一）公司基本情況、股東狀況

　　本公司是由新疆天山建材（集團(tuán)）有限責(zé)任公司、國(guó)統(tǒng)國(guó)際股份有限公司、新疆金建建材有限責(zé)任公司、陳虞修、傅學(xué)仁、新疆建材工業(yè)設(shè)計(jì)院、西安市通達(dá)水泥制品機(jī)械設(shè)備有限責(zé)任公司作為發(fā)起人，２００１年７月１２日依法經(jīng)原中華人民共和國(guó)對(duì)外貿(mào)易經(jīng)濟(jì)合作部《關(guān)于同意發(fā)起設(shè)立新疆國(guó)統(tǒng)管道股份有限公司的批復(fù)》（外經(jīng)貿(mào)資二函［２００１］６３５號(hào)）文件批準(zhǔn)，于２００１年８月１日領(lǐng)取《中華人民共和國(guó)臺(tái)港澳僑投資企業(yè)批準(zhǔn)證書(shū)》（外經(jīng)貿(mào)資審Ａ字［２００１］００４７號(hào)），并經(jīng)國(guó)家工商行政管理局授權(quán)，于２００１年８月３０日在新疆維吾爾自治區(qū)工商行政管理局（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“自治區(qū)工商局”）登記注冊(cè)的外商投資股份公司。

　　本公司設(shè)立時(shí)注冊(cè)資本為人民幣３０００萬(wàn)元，法定代表人徐永平，注冊(cè)住所為新疆米泉市城東工業(yè)開(kāi)發(fā)區(qū)。２００２年６月７日，經(jīng)原中華人民共和國(guó)對(duì)外貿(mào)易經(jīng)濟(jì)合作部（外經(jīng)貿(mào)資二函［２００２］５５６號(hào)）批準(zhǔn)；２００３年８月１日，經(jīng)中華人民共和國(guó)商務(wù)部（商資二批［２００３］４５４號(hào)）批準(zhǔn)，公司注冊(cè)資本增至人民幣６０００萬(wàn)元。

　?。玻埃埃纺辏保?月２７ 日，經(jīng)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)證監(jiān)發(fā)行字［２００７］５０１號(hào)文核準(zhǔn)，公司首次公開(kāi)發(fā)行不超過(guò)２，０００萬(wàn)股人民幣普通股。經(jīng)深圳證券交易所《關(guān)于新疆國(guó)統(tǒng)管道股份有限公司人民幣普通股股票上市的通知》（深證上［２００８］４號(hào)文）同意，本公司首次公開(kāi)發(fā)行的人民幣普通股股票于２００８年１月２３日在深圳證券交易所中小企業(yè)板掛牌上市交易，股票簡(jiǎn)稱(chēng)“國(guó)統(tǒng)股份”，股票代碼為“００２２０５”。

　　本公司主營(yíng)業(yè)務(wù)為預(yù)應(yīng)力鋼筒混凝土管（簡(jiǎn)稱(chēng)“ＰＣＣＰ”）的制造、運(yùn)輸及其異型管件、配件開(kāi)發(fā)制造及其它管材產(chǎn)品的生產(chǎn)和經(jīng)營(yíng)，是我國(guó)第二大ＰＣＣＰ生產(chǎn)企業(yè)。公司生產(chǎn)的ＰＣＣＰ是由鋼筒、預(yù)應(yīng)力鋼絲和混凝土三種基本材料在預(yù)應(yīng)力技術(shù)的施加和控制下構(gòu)成的一種復(fù)合管材，是國(guó)外在大中型輸水工程中普遍采用的先進(jìn)管材。ＰＣＣＰ把鋼的柔性和混凝土的剛性有機(jī)結(jié)合，較其他管材（如球墨鑄鐵管、鋼管、玻璃鋼管）相比具有大口徑、使用壽命長(zhǎng)、能夠承受很高的工作壓力