天津水泥股份有限公司于2001年8月7日在公司會(huì)議室召開第一屆董事會(huì)第十四次會(huì)議。會(huì)議由公司董事長(zhǎng)王忠琪先生主持，本次會(huì)議應(yīng)出席董事9人，實(shí)到9人。全體監(jiān)事列席會(huì)議。會(huì)議符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定。會(huì)議審議并通過如下決議：

　　一、公司2001年度中期報(bào)告； 

　　二、關(guān)于實(shí)行新會(huì)計(jì)制度和《企業(yè)會(huì)計(jì)制度》對(duì)公司會(huì)計(jì)制度政策補(bǔ)充和更新的意見的說明； 

　　三、根據(jù)公司總經(jīng)理梁季平同志提名，聘任杜瑞新同志為公司副總經(jīng)理，王炳友同志因工作 調(diào)動(dòng)，本人申請(qǐng)辭去公司副總經(jīng)理職務(wù)；

　　四、根據(jù)公司董事長(zhǎng)王忠琪提名，聘任王鴻林同志為公司董事會(huì)秘書，王炳友同志因工作調(diào) 動(dòng)，本人申請(qǐng)辭去公司董事會(huì)秘書職務(wù)；

　　五、確定股份公司經(jīng)濟(jì)責(zé)任制及年薪制實(shí)施辦法；

　　六、由于未能按期投入資金滿足渤海證券公司上報(bào)材料時(shí)間的要求，鑒于公司目前資金狀況，不再投資參股渤海證券有限責(zé)任公司； 

　　七、變更募集資金用途項(xiàng)目，收購(gòu)蘭奇（天津）塑膠有限公司股權(quán)及投資丁腈產(chǎn)品項(xiàng)目正在 進(jìn)行中。與會(huì)董事認(rèn)為應(yīng)加快項(xiàng)目投資進(jìn)度，已確保投資回報(bào)。

　　王鴻林同志簡(jiǎn)歷附后。 

　　特此公告。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　天津水泥股份有限公司董事會(huì) 

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2001年8月7日 

　　王鴻林 男 46歲 大學(xué)?？茖W(xué)歷 曾在天津市建筑材料工業(yè)管理局企業(yè)處、生產(chǎn)處；天津建筑材料集團(tuán)總公司管理部、研究室、資產(chǎn)運(yùn)作部工作?，F(xiàn)任天津水泥股份有限公司證券事務(wù)代表、證券部部長(zhǎng)。（于2000年6月參加深圳證券交易所第八期上市公司董事會(huì)秘書資格培訓(xùn)，考試合格，獲資格證書。） 

　　天津水泥股份有限公司監(jiān)事會(huì)決議公告 

　　天津水泥股份有限公司第一屆監(jiān)事會(huì)第十次會(huì)議于二○○一年八月七日在公司會(huì)議室召開，會(huì)議應(yīng)到監(jiān)事三人，實(shí)到三人。會(huì)議符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定。會(huì)議審議并通過了如下決議： 

　　1、公司二○○一年中期報(bào)告及其摘要。監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：公司2001年中期報(bào)告和摘要及財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告真實(shí)、客觀、全面、準(zhǔn)確反映了 公司經(jīng)營(yíng)情況和財(cái)務(wù)狀況。 

　　2、由于未能按期投入資金滿足渤海證券公司上報(bào)材料時(shí)間的要求，鑒于公司目前資金狀況， 不宜再投資參股渤海證券有限責(zé)任公司； 

　　特此公告 

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　天津水泥股份有限公司監(jiān)事會(huì)

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2001年8月7日