本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，對(duì)公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏承擔(dān)個(gè)別和連帶責(zé)任。

　　重要提示：

　　本次有限售條件的流通股上市數(shù)量為11938570

　　本次有限售條件的流通股上市流通日：2010年7月21日

　　一、股權(quán)分置改革方案的相關(guān)情況

　　1、巢東股份股權(quán)分置改革的基本情況

　　安徽巢東水泥股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)"巢東股份"或"公司"）于2006 年6 月5 日公布股權(quán)分置改革方案，于2006 年6 月14 日公布股權(quán)分置改革修改方案。以資本公積金向流通股股東轉(zhuǎn)增股本，流通股股東每持有10 股流通股將獲得5.25 股的轉(zhuǎn)增股份，相當(dāng)于流通股股東每10 股獲得2.6 股的對(duì)價(jià)。該方案于2007 年5 月8 日經(jīng)2007 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)暨公司相關(guān)股東會(huì)議審議通過(guò)，以2007 年7 月16 日為股權(quán)登記日，于2007 年7 月21 日實(shí)施后復(fù)牌。

　　2、公司股權(quán)分置改革方案安排追加對(duì)價(jià)情況：

　　公司股權(quán)分置改革方案無(wú)追加對(duì)價(jià)安排。

　　二、股權(quán)分置改革方案中關(guān)于有限售條件的流通股上市流通有關(guān)承諾

　　（1）法定承諾事項(xiàng)

　　PROSPERITY MINERALS INVESTMENT LIMITED（以下簡(jiǎn)稱(chēng)"昌興投資"）、安徽海螺水泥股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)"海螺水泥"）和其他三家非流通股股東遵守中國(guó)證監(jiān)會(huì)《上市公司股權(quán)分置改革管理辦法》及其他相關(guān)文件所規(guī)定的法定承諾事項(xiàng)。

　　除法定承諾外，昌興投資、海螺水泥還承諾其持有的公司非流通股份自獲得上市流通權(quán)之日起,在36 個(gè)月內(nèi)不上市交易。

　　昌興投資、海螺水泥在受讓巢東集團(tuán)持有的全部股份后和其他三家非流通股股東將遵守中國(guó)證監(jiān)會(huì)《上市公司股權(quán)分置改革管理辦法》及其他相關(guān)文件所規(guī)定的法定承諾事項(xiàng)。

　?。?）昌興投資和海螺水泥的特別承諾

　　除法定最低承諾外，昌興投資、海螺水泥還承諾其持有的公司非流通股份自獲得上市流通權(quán)之日起,在36個(gè)月內(nèi)不上市交易。

　　三、股改實(shí)施后至今公司股本結(jié)構(gòu)變化和股東持股變化情況

　　1、股改實(shí)施后至今公司股本的變化情況:

　　股改實(shí)施后至今公司股本未發(fā)生變化。

　　2、股改實(shí)施后至今，股東持有的有限售條件流通股變化情況

　　2008年7月，巢東股份限售股份持有人安徽省巢湖市燃料總公司和巢湖市中興商貿(mào)有限公司的限售承諾已于2008年7月21日履行完畢，其相應(yīng)持有的限售股份合計(jì)273,900股已于2008年7月21日解除限售。

　　2009年2月，巢湖市安得房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限責(zé)任公司的限售承諾已履行完畢，其相應(yīng)所持有的340,400股限售股同時(shí)解除限售。

　　至巢東股份股權(quán)分置改革方案實(shí)施完畢滿(mǎn)36個(gè)月之日（即2010年7月21日)，巢東股份限售股份持有人昌興投資和海螺水泥的限售承諾將于2010年7月21日履行完畢，其相應(yīng)持有的限售股份將于2010年7月21日解除限售。

　　四、大股東占用資金的解決安排情況

　　公司控股股東、實(shí)際控制人及其附屬企業(yè)不存在證監(jiān)發(fā)[2003]56號(hào)文規(guī)定的非經(jīng)營(yíng)性占用公司資金情形。

　　五、保薦機(jī)構(gòu)核查意見(jiàn)

　　公司股權(quán)分置改革保薦機(jī)構(gòu)：平安證券有限責(zé)任公司,保薦機(jī)構(gòu)核查意見(jiàn)為：

　　經(jīng)核查，截至本核查意見(jiàn)簽署之日止，巢東股份限售股份持有人嚴(yán)格履行了其在巢東股份股權(quán)分置改革方案中作出的各項(xiàng)承諾。

　　巢東股份本次部分限售股份上市流通符合《公司法》、《證券法》和《管理辦法》等法律、法規(guī)、規(guī)章和上海證券交易所規(guī)則的有關(guān)規(guī)定；公司本次限售股份上市流通不存在實(shí)質(zhì)性障礙；本保薦人同意公司本次限售股份上市流通。

　　六、本次有限售條件的流通股情況

　　1、本次有限售條件的流通股上市數(shù)量為119385700股；

　　2、本次有限售條件的流通股上市流通日為2010年7月21日；

　　3、有限售條件的流通股上市明細(xì)清單

　　股東名稱(chēng) 持有有限售條件的流通股股份數(shù)量（股） 持有有限售條件的流通股股份占公司總股本比例 本次上市數(shù)量

　?。ü桑?剩余有限售條件的流通股股份數(shù)量（股）

　　PROSPERITY MINERALS

　　INVESTMENT LIMITED 80,000,000 33.06% 80,000,000 0

　　安徽海螺水泥股份有限公司 39,385,700 16.28% 39,385,700 0

　　4、本次有限售條件的流通股上市情況與股改說(shuō)明書(shū)所載情況的差異情況：

　　本次有限售條件的流通股上市情況完全與股改說(shuō)明書(shū)所載情況一致，不存在差異。

　　5、此前有限售條件的流通股上市情況：

　　2008年7月21日，巢東股份第一次安排有限售條件的流通股上市流通，上市流通數(shù)量為273,900股。2009年2月13日，巢東股份第二次安排有限售條件的流通股上市流通，上市流通數(shù)量為340,400股。

　　七、股本變動(dòng)結(jié)構(gòu)表

　　單位：股 本次上市前 變動(dòng)數(shù) 本次上市后

　　有限售條件的流通股股份 1、境外法人持有股份 80,000,000 -80,000,000 0

　　2、境內(nèi)法人持有股份 39,385,700 -39,385,700 0

　　有限售條件的流通股合計(jì) 119,385,700 -119,385,700 0

　　無(wú)限售條件的流通股股份 A股 122,614,300 +119,385,700 242,000,000

　　無(wú)限售條件股份合計(jì) 122,614,300 +119,385,700 242,000,000

　　股份總額 242,000,000 0 242,000,000

　　特此公告。

　　安徽巢東水泥股份有限公司董事會(huì)

　　二〇一〇年七月十六日

　　備查文件：

　　1、公司董事會(huì)有限售條件流通股上市申請(qǐng)表

　　2、保薦機(jī)構(gòu)核查意見(jiàn)書(shū)