本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

    上海柘中建設(shè)股份有限公司第二屆董事會(huì)第十六次會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于使用部分閑置募集資金購(gòu)買(mǎi)理財(cái)產(chǎn)品的公告》，同意公司在不影響正常經(jīng)營(yíng)和募投項(xiàng)目正常進(jìn)行以及有效控制風(fēng)險(xiǎn)的前提下，使用不超過(guò) 3 億元的閑置募集資金購(gòu)買(mǎi)一年以?xún)?nèi)保本型銀行理財(cái)產(chǎn)品，資金可以在上述額度及期限內(nèi)進(jìn)行滾動(dòng)使用 ， 具 體 內(nèi) 容 詳 見(jiàn) 公 司 2013 年 3 月 14 日 刊 登 于 巨 潮 資 訊 網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）的相關(guān)公告。

    公司于 2013 年 5 月 29 日與中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司上海農(nóng)村商貿(mào)城支行簽訂了理財(cái)產(chǎn)品認(rèn)購(gòu)委托書(shū)，以 8000 萬(wàn)元購(gòu)買(mǎi)保本浮動(dòng)收益型“匯利豐”2013年第 1226 期對(duì)公定制人民幣結(jié)構(gòu)存款產(chǎn)品，現(xiàn)將具體情況公告如下：

一、理財(cái)產(chǎn)品基本情況

   1、產(chǎn)品名稱(chēng)：中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司 “匯利豐”2013 年第 1226 期對(duì)

   公定制人民幣結(jié)構(gòu)存款產(chǎn)品。

   2、產(chǎn)品類(lèi)型：保本浮動(dòng)收益型

   3、產(chǎn)品期限：39 天

   4、風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)：低

   5、預(yù)期最高收益率：4.00%/年

   6、認(rèn)購(gòu)開(kāi)始日：2013 年 5 月 29 日

   7、產(chǎn)品起息日：2013 年 5 月 30 日

   8、產(chǎn)品到期日：2013 年 7 月 08 日

   9、認(rèn)購(gòu)資金總額：人民幣 8000 萬(wàn)元

   10、資金來(lái)源：公司暫時(shí)閑置募集資金

   11、本金保證：本產(chǎn)品由中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行提供到期本金擔(dān)保，100%保障投資

   者本金安全。

                     證券簡(jiǎn)稱(chēng):柘中建設(shè)   證券代碼:002346   公告編號(hào):2013-21

   12、還本付息：產(chǎn)品到期日后 2 個(gè)銀行工作日內(nèi)一次性支付本金及收益。

   13、公司本次使用 8000 萬(wàn)元暫時(shí)閑置的募集資金購(gòu)買(mǎi)該理財(cái)產(chǎn)品，金額占公司最近一期經(jīng)審計(jì)總資產(chǎn)的 7.08%。

二、其他情況說(shuō)明

   1、公司與中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司上海農(nóng)村商貿(mào)城支行無(wú)關(guān)聯(lián)關(guān)系。

   2、截至2013年5月29日，公司在過(guò)去十二個(gè)月使用閑置募集資金購(gòu)買(mǎi)銀行理財(cái)產(chǎn)品的累計(jì)金額為3億元（含本次8000萬(wàn)元），均尚未到期，占公司最近一期經(jīng)審計(jì)總資產(chǎn)的26.56%。

三、備查文件

    公司與中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司上海農(nóng)村商貿(mào)城支行簽訂的《中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行理財(cái)產(chǎn)品認(rèn)購(gòu)/申購(gòu)委托書(shū)》。

    特此公告。

                                         上海柘中建設(shè)股份有限公司董事會(huì)

                                                 二〇一三年五月三十一日