本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　一、會(huì)議基本情況

　　上海柘中建設(shè)股份有限公司 2012 年年度股東大會(huì)會(huì)議通知已于 2013年4月24日通過(guò)巨潮資訊網(wǎng)、《證券時(shí)報(bào)》、《中國(guó)證券報(bào)》告知各位股東。會(huì)議于 2013年5月23日上午 9:30 在上海奉賢浦衛(wèi)公路 50 號(hào)公司會(huì)議室召開(kāi)。

　　出席本次股東大會(huì)的股東及委托代理人共 4 人，公司股東上海柘中（集團(tuán)）有限公司授權(quán)朱梅紅出席會(huì)議，代表公司總股份的 70.44%，公司股東上海康峰投資管理有限公司授權(quán)蔣陸峰出席會(huì)議，代表公司股份的 3.63%。本次會(huì)議有表決權(quán)的股份共 100,000,200 股，占公司總股份的 74.07%。

　　本次會(huì)議召集人為公司董事會(huì)，副董事長(zhǎng)蔣陸峰先生主持會(huì)議，部分董、監(jiān)、高和公司聘請(qǐng)的律師列席了會(huì)議。本次會(huì)議采取現(xiàn)場(chǎng)書(shū)面投票的表決方式。本次股東大會(huì)會(huì)議的召集、召開(kāi)與表決程序符合《公司法》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》等法律、法規(guī)、規(guī)范性文件以及公司章程的規(guī)定。

　　二、議案審議情況

　　會(huì)議審議并通過(guò)了以下議案：

　　1、審議通過(guò)《2012年度董事會(huì)工作報(bào)告》；

　　表決結(jié)果：同意100,000,200股，占出席會(huì)議所有股東所持表決權(quán)的100％；反對(duì)0股，占出席會(huì)議所有股東所持表決權(quán)的0％；棄權(quán)0股，占出席會(huì)議所有股東所持表決權(quán)的0％。

　　2、審議通過(guò)《2012年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》；

　　表決結(jié)果：同意100，000，200股，占出席會(huì)議所有股東所持表決權(quán)的100％；反對(duì)0股，占出席會(huì)議所有股東所持表決權(quán)的0％；棄權(quán)0股，占出席會(huì)議所有股東所持表決權(quán)的0％。

　　2012 年年度股東大會(huì)

　　證券簡(jiǎn)稱(chēng):柘中建設(shè)   證券代碼:002346   公告編號(hào):2013-16

　　3、審議通過(guò)《2012年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》；

　　表決結(jié)果：同意100,000,200股，占出席會(huì)議所有股東所持表決權(quán)的100％；反對(duì)0股，占出席會(huì)議所有股東所持表決權(quán)的0％；棄權(quán)0股，占出席會(huì)議所有股東所持表決權(quán)的0％。

　　4、審議通過(guò)《關(guān)于2012年度利潤(rùn)分配預(yù)案》；

　　表決結(jié)果：同意100,000,200股，占出席會(huì)議所有股東所持表決權(quán)的100％；反對(duì)0股，占出席會(huì)議所有股東所持表決權(quán)的0％；棄權(quán)0股，占出席會(huì)議所有股東所持表決權(quán)的0％。

　　5、審議通過(guò)《2012年年度報(bào)告及摘要》；

　　表決結(jié)果：同意100,000,200股，占出席會(huì)議所有股東所持表決權(quán)的100％；反對(duì)0股，占出席會(huì)議所有股東所持表決權(quán)的0％；棄權(quán)0股，占出席會(huì)議所有股東所持表決權(quán)的0％。

　　6、審議通過(guò)《關(guān)于聘請(qǐng)公司2013年財(cái)務(wù)報(bào)告審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》；

　　表決結(jié)果：同意100,000,200股，占出席會(huì)議所有股東所持表決權(quán)的100％；反對(duì)0股，占出席會(huì)議所有股東所持表決權(quán)的0％；棄權(quán)0股，占出席會(huì)議所有股東所持表決權(quán)的0％。

　　7、審議通過(guò)《2012年度董事、監(jiān)事及高管薪酬方案》

　　表決結(jié)果：同意100,000,200股，占出席會(huì)議所有股東所持表決權(quán)的100％；反對(duì)0股，占出席會(huì)議所有股東所持表決權(quán)的0％；棄權(quán)0股，占出席會(huì)議所有股東所持表決權(quán)的0％。

　　三、獨(dú)立董事述職情況

　　公司獨(dú)立董事在本次股東大會(huì)上進(jìn)行了述職。公司獨(dú)立董事2012年度述職報(bào)告的全文已經(jīng)登載于巨潮資訊網(wǎng)

　　四、律師出具的法律意見(jiàn)

　　國(guó)浩律師事務(wù)所律師見(jiàn)證了本次股東大會(huì)，并出具了法律意見(jiàn)書(shū)，發(fā)表結(jié)論性意見(jiàn)如下：

　　“公司本次股東大會(huì)的召集和召開(kāi)程序、出席本次股東大會(huì)人員的資格和召集人的資格、本次股東大會(huì)的表決程序和表決結(jié)果等事項(xiàng)符合《公司法》、《股東大會(huì)規(guī)則》等法律、法規(guī)、規(guī)范性文件及《公司章程》的規(guī)定；本次股東大會(huì)決議合法有效?！?

　　五、備查文件

　?。ㄒ唬┡c會(huì)董事簽字確認(rèn)的公司2012年年度股東大會(huì)決議；

　?。ǘ﹪?guó)浩律師事務(wù)所出具的《關(guān)于上海柘中建設(shè)股份有限公司2012年年度股東大會(huì)的法律意見(jiàn)書(shū)》。

　　特此公告。

　　上海柘中建設(shè)股份有限公司董事會(huì)

　　二〇一三年五月二十三日

　　2012 年年度股東大會(huì)