海螺水泥：董事會決議公告
證券代碼：600585 證券簡稱：海螺水泥 編號：臨 2012-19
安徽海螺水泥股份有限公司Anhui Conch Cement Company Limited董事會決議公告
本公司董事會保證本公告所載資料不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性負(fù)個別及連帶責(zé)任。
安徽海螺水泥股份有限公司（“本公司”）五屆七次董事會會議于 2012 年 8 月14 日在本公司會議室召開，應(yīng)到董事 8 人，實(shí)到董事 7 人。獨(dú)立非執(zhí)行董事康洹先生因在外出差未親自出席本次會議，康洹先生委托和授權(quán)本公司獨(dú)立非執(zhí)行董事黃灌球先生出席本次會議并代其行使表決權(quán)。公司部分監(jiān)事及高級管理人員列席了會議。本次會議的召開符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定，所作決議有效。本次會議一致通過如下決議：
一、審議通過截至二○一二年六月三十日止六個月本公司及其附屬公司分別按照中國會計準(zhǔn)則、國際財務(wù)報告準(zhǔn)則編制的未經(jīng)審計之財務(wù)報告。
二、審議通過本公司二○一二年度半年度報告及其摘要，以及半年度業(yè)績公告，并批準(zhǔn)根據(jù)上海證券交易所股票上市規(guī)則及香港聯(lián)合交易所有限公司證券上市規(guī)則刊登半年度報告及其摘要、半年度業(yè)績公告。
三、審議通過本公司《2012 年上半年募集資金存放與實(shí)際使用情況的專項(xiàng)報告》。報告詳見本公司發(fā)布的編號為[2012]第 21 號臨時公告。
四、審議通過本公司《二○一二年上半年總經(jīng)理工作報告》。
安徽海螺水泥股份有限公司董事會
二〇一二年八月十四日
編輯：余樂樂
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