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    2. 祁連山:第三屆董事會(huì)第十次會(huì)議決議公告

          甘肅祁連山水泥股份有限公司第三屆董事會(huì)第十次會(huì)議于2004年3月14日在公司辦公樓三樓會(huì)議室召開,應(yīng)到董事14名,實(shí)到董事14名,4名監(jiān)事和高級(jí)管理人員列席了會(huì)議。會(huì)議由公司董事長楊皓先生主持。與會(huì)董事以舉手表決方式一致通過了如下決議:

          一、審議通過了《2003年度董事會(huì)報(bào)告》;

          二、審議通過了《2003年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》;

          三、審議通過了《2003年度利潤分配及資本公積金轉(zhuǎn)增股本方案(預(yù)案)》;

          經(jīng)五聯(lián)聯(lián)合會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司審計(jì),2003年度,本公司實(shí)現(xiàn)凈利潤39,933,650.12元,根據(jù)公司章程的規(guī)定,提取法定公積金3,993,365.01元,法定公益金1,996,682.51元,加上上年結(jié)存未分配利潤118,861,512.37元,扣除2003年度已付普通股股利17347712.60元,期末未分配利潤為135,457,402.37元。因公司目前處于快速發(fā)展期,資金需求較大,經(jīng)董事會(huì)審議,決定2003年度不進(jìn)行利潤分配,也不以資本公積金轉(zhuǎn)增股本。

          四、審議通過了《2003年年度報(bào)告正文及摘要》;

          五、審議通過了《關(guān)于續(xù)聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所的議案》;

          2004年度,公司擬繼續(xù)聘請(qǐng)五聯(lián)聯(lián)合會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司為公司的審計(jì)機(jī)構(gòu),聘期一年。

          六、審議通過了《關(guān)于修改公司章程有關(guān)條款的議案》(見附件一);

          七、審議通過了《關(guān)于公司永登本部與甘肅祁連山永青水泥公司合并及新設(shè)子公司(分公司)的議案》

          為進(jìn)一步加快業(yè)務(wù)整合步伐,盡快實(shí)現(xiàn)本公司做大做強(qiáng)的中長期發(fā)展規(guī)劃,本公司辦事機(jī)構(gòu)擬遷往蘭州市,決定將公司永登本部和控股子公司甘肅祁連山永青水泥有限公司進(jìn)行合并,新設(shè)子公司(或分公司)永登祁連山水泥有限責(zé)任公司(暫定名,以工商登記為準(zhǔn),以下簡稱永登子公司)。該項(xiàng)整合有助于公司加強(qiáng)永登生產(chǎn)基地資產(chǎn)的管理,理順管理體系,精減管理人員,提高管理效率。公司將聘請(qǐng)有證券從業(yè)資格的會(huì)計(jì)師事務(wù)所對(duì)上述合并資產(chǎn)進(jìn)行評(píng)估、審計(jì)。合并新設(shè)時(shí),對(duì)現(xiàn)永青公司自然人股東出資,如同意轉(zhuǎn)為對(duì)永登子公司的出資,則按所占權(quán)益轉(zhuǎn)為對(duì)永登子公司的出資,成為新公司的股東;如不同意,則由本公司依照審計(jì)、評(píng)估結(jié)果進(jìn)行收購。合并后,注銷甘肅祁連山永青水泥有限公司的法人資格。

          永登子公司(或分公司)注冊(cè)資本依照會(huì)計(jì)師事務(wù)所審計(jì)、評(píng)估值確定。公司將在審計(jì)、評(píng)估完成及新公司設(shè)立后,按有關(guān)規(guī)定及時(shí)履行信息披露義務(wù)。

          董事會(huì)授權(quán)經(jīng)營班子全權(quán)負(fù)責(zé)公司永登本部與甘肅祁連山永青水泥有限公司的合并及永登子公司(或分公司)設(shè)立的具體工作。

          甘肅祁連山永青水泥有限公司現(xiàn)注冊(cè)資本30956350元,其中本公司占60.82%,李立群(自然人股東,實(shí)際出資人為甘肅祁連山工貿(mào)發(fā)展公司全體職工)占10.29%,廖敏武(自然人股東,實(shí)際出資人為甘肅祁連山永青水泥有限公司全體職工)占8.36%,楊宗孝(自然人股東,實(shí)際出資人為本公司全體職工,其中,本公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員及其親屬占出資額的3.56 %)占20.53%。

          本議案屬關(guān)聯(lián)交易,關(guān)聯(lián)董事楊皓、閆宗文、寧成順、熊向忠、林海平、王云鵬在表決時(shí)進(jìn)行了回避,其余董事一致同意該議案。公司5名獨(dú)立董事參與了表決并同意該議案。

          八、審議通過了《關(guān)于公司辦事機(jī)構(gòu)遷往蘭州市的議案》;

          九、審議通過了《公司投資者關(guān)系管理制度》(具體內(nèi)容詳見上交所網(wǎng)站http://www.sse.com.cn);

          十、審議通過了《關(guān)于聘免高級(jí)管理人員的議案》

          1、因工作變動(dòng),解聘白強(qiáng)先生擔(dān)任的公司常務(wù)副總經(jīng)理職務(wù);

          2、聘任王學(xué)政先生為公司副總經(jīng)理(簡歷見附件二)。

          獨(dú)立董事對(duì)該議案發(fā)表了同意的獨(dú)立意見。

          十一、審議通過了《關(guān)于分別在甘肅省武威、白銀等地區(qū)興建年產(chǎn)30萬噸水泥粉磨站的議案》

          為優(yōu)化市場布局,提高公司產(chǎn)品在武威、白銀地區(qū)的市場占有份額,增強(qiáng)公司市場競爭力和抗風(fēng)險(xiǎn)能力,擬以自有資金分別在本省武威、白銀地區(qū)投資興建年產(chǎn)30萬噸級(jí)水泥粉磨站。上述兩項(xiàng)目合計(jì)總投資4000萬元。董事會(huì)授權(quán)經(jīng)營班子具體負(fù)責(zé)上述項(xiàng)目的實(shí)施工作。

          十二、聽取了《2003年度配股實(shí)施情況的報(bào)告》;

          以上第一至第七項(xiàng)議案需提交2003年度股東大會(huì)審議。股東大會(huì)召開的時(shí)間、地點(diǎn)另行公告。

          特此公告

          甘肅祁連山水泥股份有限公司董事會(huì)

          二OO四年三月十四日

          附件一

          關(guān)于修改公司章程有關(guān)條款的議案

          根據(jù)公司已實(shí)施2003年度配股,股本發(fā)生變化的實(shí)際情況和中國證監(jiān)會(huì)、國務(wù)院國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)聯(lián)合頒布的《關(guān)于規(guī)范上市公司與關(guān)聯(lián)方資金往來及上市公司對(duì)外擔(dān)保若干問題的通知》(證監(jiān)發(fā)(2003)56號(hào))文件精神及其他有關(guān)規(guī)定,對(duì)公司章程作如下修改:

          (一)第六條   原文為:“公司注冊(cè)資本為人民幣346,954,252元?!?p>    修改為:“公司注冊(cè)資本為人民幣395,902,332元?!?p>    (二)第二十條  原文為:“公司的股本結(jié)構(gòu)為:總股本為346,954,252股。其中:法人股為183,793,986股,占公司股份總額的52.97%。其中:永登水泥廠持有國有法人股152,034,970股,占公司股份總額的43.82%;永登金路投資有限責(zé)任公司持有法人股14,877,147股,占公司股份總額的4.29%;甘肅長青置業(yè)發(fā)展有限公司持有法人股6,372,871股,占公司股份總額的1.84%;蘭州鐵路局蘭州鐵路分局持有法人股3,926,016股,占公司股份總額的1.13%;甘肅省建筑構(gòu)件工程有限責(zé)任公司持有法人股1,963,008股,占公司股份總額的0.57%;甘肅省建筑材料總公司持有法人股1,963,008股,占公司股份總額的0.57%;平?jīng)龅貐^(qū)峽中水泥廠持有法人股1,963,008股,占公司股份總額的0.57%。社會(huì)公眾股163,160,266股,占公司股份總數(shù)的47.03%。”

          修改為:“公司的股本結(jié)構(gòu)為:總股本為395,902,332股。其中:法人股為183,793,986股,占公司股份總額的46.42%。其中:甘肅祁連山建材控股有限公司持有國有法人股147,984,970股,占公司股份總額的37.38%;永登金路投資有限責(zé)任公司持有法人股18,927,147股,占公司股份總額的4.78%;甘肅長青置業(yè)發(fā)展有限公司持有法人股6,372,871股,占公司股份總額的1.61%;蘭州鐵路局蘭州鐵路分局持有法人股3,926,016股,占公司股份總額的0.99%;甘肅省建筑構(gòu)件工程有限責(zé)任公司持有法人股1,963,008股,占公司股份總額的0.50%;甘肅省建筑材料總公司持有法人股1,963,008股,占公司股份總額的0.50%;平?jīng)龅貐^(qū)峽中水泥廠持有法人股1,963,008股,占公司股份總額的0.50%。

          社會(huì)公眾股212,108,346股,占公司股份總額的53.58%?!?p>    (三)第四十六條  原文為:“公司董事會(huì)應(yīng)當(dāng)聘請(qǐng)有證券從業(yè)資格的律師出席股東大會(huì),對(duì)股東大會(huì)的召集、召開程序和表決程序等的合法有效性,出具法律意見書并公告?!?p>    修改為:“公司董事會(huì)應(yīng)當(dāng)聘請(qǐng)專業(yè)律師出席股東大會(huì),對(duì)股東大會(huì)的召集、召開程序和表決程序等的合法有效性,出具法律意見書并公告。”

          (四)增加第一百三十四條“公司對(duì)外擔(dān)保應(yīng)當(dāng)遵守以下規(guī)定:

          1、不得為本公司的股東、股東的控股子公司、股東的附屬企業(yè)、本公司持股50%以下的其他關(guān)聯(lián)方、任何非法人單位或者個(gè)人債務(wù)提供擔(dān)保;

          2、公司為他人提供擔(dān)保應(yīng)當(dāng)遵循平等、自愿、公平、誠信、互利的原則,應(yīng)當(dāng)采取反擔(dān)保等必要措施防范風(fēng)險(xiǎn),且反擔(dān)保的提供方應(yīng)當(dāng)具有實(shí)際承擔(dān)能力;

          3、公司對(duì)外擔(dān)保被擔(dān)保對(duì)象的銀行資信等級(jí)必須達(dá)到A級(jí);

          4、公司對(duì)外擔(dān)保須經(jīng)董事會(huì)全體成員三分之二以上同意;超過凈資產(chǎn)10%的須提請(qǐng)股東大會(huì)審議批準(zhǔn);

          5、公司對(duì)外擔(dān)??傤~不得超過最近一個(gè)會(huì)計(jì)年度合并會(huì)計(jì)報(bào)表凈資產(chǎn)的50%;

          6、公司不得直接或間接為資產(chǎn)負(fù)債率超過70%的被擔(dān)保對(duì)象提供債務(wù)擔(dān)保;”

          (五)增加第一百三十五條:“董事會(huì)對(duì)公司收購、出售和置換資產(chǎn)、進(jìn)行擔(dān)保和關(guān)聯(lián)交易,應(yīng)按照中國證監(jiān)會(huì)《關(guān)于上市公司重大購買、出售、置換資產(chǎn)若干問題的通知》和《關(guān)于規(guī)范上市公司與關(guān)聯(lián)方資金往來及上市公司對(duì)外擔(dān)保若干問題的通知》規(guī)定,辦理相關(guān)事宜,并按照《上海證券交易所股票上市規(guī)則》的有關(guān)規(guī)定履行信息披露義務(wù)?!?p>    (六)原第一百三十四條及以后各條的序號(hào)順延作相應(yīng)調(diào)整。

          本議案尚需經(jīng)2003年度股東大會(huì)審議批準(zhǔn)。

          附件二

          新任副總經(jīng)理簡歷

          王學(xué)政:男,40歲,大學(xué)文化程度,中共黨員,高級(jí)工程師。曾任甘肅省建材局實(shí)業(yè)公司經(jīng)理助理、建材行業(yè)辦主任科員,甘肅建材國有資產(chǎn)經(jīng)營公司總工辦副主任?,F(xiàn)任甘肅建材國有資產(chǎn)經(jīng)營公司研究室副主任。

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