證券代碼：600528 證券簡(jiǎn)稱：中鐵二局 編號(hào)：臨2013-041

　　中鐵二局股份有限公司

　　第五屆董事會(huì)2013年第七次會(huì)議決議公告

　　本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

　　中鐵二局股份有限公司第五屆董事會(huì)2013年第七次會(huì)議于2013年11月14日在四川省成都市中鐵二局大廈8樓視頻會(huì)議室召開(kāi)。會(huì)議由董事長(zhǎng)唐志成先生主持，出席本次會(huì)議的董事應(yīng)到9人，實(shí)到董事8人，董事張文杰先生因公出差，委托董事鄧元發(fā)先生代為出席會(huì)議并行使表決權(quán)。公司監(jiān)事及高級(jí)管理人員列席了會(huì)議。會(huì)議符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，經(jīng)過(guò)有效表決，會(huì)議審議通過(guò)了以下議案：

　　一、審議通過(guò)了《關(guān)于選舉王廣鐘先生為公司副董事長(zhǎng)的議案》

　　全體董事一致選舉王廣鐘先生為公司副董事長(zhǎng)，任期與本屆董事會(huì)任期一致。

　　表決結(jié)果：同意9票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

　　二、審議通過(guò)了《關(guān)于成立淄博分公司的議案》

　　表決結(jié)果：同意9票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

　　三、審議通過(guò)了《關(guān)于向成都農(nóng)商銀行申請(qǐng)綜合授信的議案》

　　同意向成都農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司申請(qǐng)綜合授信額度人民幣15億元，業(yè)務(wù)品種包括短期流動(dòng)資金貸款、銀行承兌匯票敞口、保理等，授信期限為12 個(gè)月，授信方式為信用。

　　表決結(jié)果：同意9票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

　　特此公告。

　　中鐵二局股份有限公司董事會(huì)

　　二○一三年十一月十五日

　　附：王廣鐘先生簡(jiǎn)歷

　　王廣鐘，男，1963年10月出生，工商管理碩士，教授級(jí)高級(jí)工程師。歷任鐵道部第二工程局（以下簡(jiǎn)稱“鐵二局”）第一工程處副處長(zhǎng)，鐵二局內(nèi)昆指揮部副指揮長(zhǎng)、鐵二局株六指揮部常務(wù)副指揮長(zhǎng)，鐵二局第五工程處處長(zhǎng)，中鐵二局第五工程有限公司總經(jīng)理，中鐵二局股份有限公司副總經(jīng)理、總工程師，中鐵昆明建設(shè)投資有限公司副總經(jīng)理（主持行政工作）、黨工委副書(shū)記，中國(guó)中鐵昆明軌道交通工程指揮部副指揮長(zhǎng)，中國(guó)中鐵股份有限公司副總工程師、中鐵昆明建設(shè)投資有限公司總經(jīng)理、黨工委副書(shū)記，現(xiàn)任中鐵二局集團(tuán)有限公司董事、總經(jīng)理、黨委副書(shū)記，中鐵二局股份有限公司董事、副董事長(zhǎng)、黨委書(shū)記。