證券代碼：600678 證券簡稱：四川金頂 編號：臨2013-066

四川金頂（集團(tuán)）股份有限公司

關(guān)于公司控股股東為公司借款提供擔(dān)保的公告

特別提示

本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。

重要內(nèi)容提示：

●被擔(dān)保方名稱：四川金頂（集團(tuán)）股份有限公司（以下簡稱“公司”）

●本次擔(dān)保數(shù)量：公司控股股東海亮金屬貿(mào)易集團(tuán)有限公司（以下簡稱“海亮金屬”）為公司向海亮集團(tuán)財務(wù)有限責(zé)任公司（以下簡稱“財務(wù)公司”）借款2億元提供連帶責(zé)任保證擔(dān)保。

●控股股東海亮金屬為公司借款提供擔(dān)保期間不收取擔(dān)保費(fèi)用，也不需要公司提供反擔(dān)保。

一、 交易情況概述

公司第六屆董事會第十六次會議審議通過，同意控股股東海亮金屬為本公司擬與財務(wù)公司簽署的《借款合同》提供連帶責(zé)任保證擔(dān)保；財務(wù)公司根據(jù)《借款合同》將向公司提供借款2億元。

本次交易尚需經(jīng)公司臨時股東大會審議

二、 被擔(dān)保方基本情況

本公司成立于1988年，法定代表人楊學(xué)品，注冊資本34899萬元，主要從事：石灰?guī)r開采、加工及銷售，碳酸鈣復(fù)合材料生產(chǎn)、銷售；建材銷售；機(jī)械加工，汽車修理，普通貨運(yùn)，電力開發(fā)，科技開發(fā)、咨詢服務(wù)；經(jīng)營本企業(yè)自產(chǎn)產(chǎn)品技術(shù)的出口業(yè)務(wù)；經(jīng)營本企業(yè)生產(chǎn)所需的原輔材料、儀器儀表、機(jī)械設(shè)備、零配件及技術(shù)的進(jìn)出口業(yè)務(wù)（國家限定公司經(jīng)營和國家禁止進(jìn)出口的商品及技術(shù)除外）；經(jīng)營進(jìn)料加工和“三來一補(bǔ)”業(yè)務(wù)；銷售礦產(chǎn)品（國家專項規(guī)定除外）；倉儲服務(wù)。

經(jīng)中匯會計師事務(wù)所審計，截止2012年12月31日，公司總資產(chǎn)192234608.62元，凈資產(chǎn)53284339.33元，2012年度實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入12135839.95元，實(shí)現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤453980439.16元。

截止2013年9月30日（未經(jīng)審計），公司總資產(chǎn)156663919.34元，凈資產(chǎn)52822275.5元，2013年1-9月實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入21040901.25元，實(shí)現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤-2192659.37元。

三、 交易的主要內(nèi)容

根據(jù)本公司第六屆董事會第十六次會議決議，本公司擬與財務(wù)公司簽署《借款合同》，由財務(wù)公司向本公司提供借款2億元用于新項目前期建設(shè)投入的其他來源資金置換以及流動資金周轉(zhuǎn)。

公司控股股東海亮金屬為公司與財務(wù)公司簽訂的《借款合同》提供連帶責(zé)任保證擔(dān)保，保證期限為二年，從借款合同約定的借款期間屆滿日之次日起算。擔(dān)保期間不收取擔(dān)保費(fèi)用，也不需要公司提供反擔(dān)保。

四、交易對公司的影響

本次交易為控股股東海亮金屬為公司向財務(wù)公司借款提供擔(dān)保，且不收取擔(dān)保費(fèi)用，也不需要公司提供反擔(dān)保，體現(xiàn)了控股股東對上市公司的支持，不會對公司造成不利影響。

五、獨(dú)立董事意見

根據(jù)《上海證券交易所股票上市規(guī)則》的有關(guān)規(guī)定，公司獨(dú)立董事左衛(wèi)民、馮曉、呂憶農(nóng)對董事會提供的相關(guān)材料進(jìn)行了審閱，事前認(rèn)可本次交易，同意提交董事會表決，并對本次交易出具了獨(dú)立意見：

1、為了確保公司可持續(xù)經(jīng)營項目的建設(shè)及日常營運(yùn)資金正常周轉(zhuǎn)，公司擬與財務(wù)公司簽訂《借款合同》，本次交易對方財務(wù)公司系公司實(shí)際控制人控制的企業(yè)，因此本次交易涉及關(guān)聯(lián)交易。我們對該關(guān)聯(lián)交易事項進(jìn)行了審查，認(rèn)為該關(guān)聯(lián)交易不存在損害股東，特別是中小投資者和公司利益的情形。交易的必要性、定價的公允性等方面均符合相關(guān)要求。

2、公司大股東海亮金屬擬為公司與財務(wù)公司簽訂的《借款合同》提供擔(dān)保，且不收取擔(dān)保費(fèi)用，也不需要公司提供反擔(dān)保，體現(xiàn)了控股股東對上市公司的支持，有利于公司項目建設(shè)需要，不存在占用公司資金及損害公司及其他股東特別是中小股東利益的情形。

3、關(guān)聯(lián)董事汪鳴、姚金芳在審議上述關(guān)聯(lián)交易事項時回避表決，表決程序符合相關(guān)規(guī)定。

4、我們同意將上述議案提交公司股東大會審議。

六、備查文件

1、本公司第六屆董事會第十六次會議決議；

2、本公司第六屆監(jiān)事會第十四次會議決議；

3、獨(dú)立董事關(guān)于公司向海亮集團(tuán)財務(wù)有限責(zé)任公司借款暨關(guān)聯(lián)交易以及控股股東海亮金屬為公司借款提供擔(dān)保的事前認(rèn)可意見書；

4、獨(dú)立董事關(guān)于公司向海亮集團(tuán)財務(wù)有限責(zé)任公司借款暨關(guān)聯(lián)交易以及控股股東海亮金屬為公司借款提供擔(dān)保的獨(dú)立意見

特此公告。

四川金頂（集團(tuán)）股份有限公司董事會

2013年12月23日