證券代碼：600170 證券簡(jiǎn)稱：上海建工 編號(hào)： 臨2013-036

上海建工集團(tuán)股份有限公司

第六屆董事會(huì)第七次會(huì)議決議公告

本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，對(duì)公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。

一、董事會(huì)會(huì)議召開情況

上海建工集團(tuán)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第六屆董事會(huì)第七次會(huì)議于2013年12月25日上午在公司會(huì)議室召開，應(yīng)到董事8名，實(shí)到董事8名，符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。本次會(huì)議由公司董事長(zhǎng)召集、主持，會(huì)議通知于12月18日發(fā)出。

二、董事會(huì)會(huì)議審議情況

本次會(huì)議以現(xiàn)場(chǎng)記名投票方式一致審議通過(guò)了下列審議事項(xiàng)：

一、經(jīng)公司全體非關(guān)聯(lián)董事表決，會(huì)議審議通過(guò)了《上海建工集團(tuán)股份有限公司關(guān)于收購(gòu)上海四建實(shí)業(yè)有限公司100%股權(quán)的議案》。

為妥善解決公司下屬全資子公司上海建工四建集團(tuán)有限公司（簡(jiǎn)稱：“四建集團(tuán)”）經(jīng)營(yíng)辦公場(chǎng)所問(wèn)題，降低日常關(guān)聯(lián)交易，公司董事會(huì)同意四建集團(tuán)以資產(chǎn)評(píng)估值43,215.49萬(wàn)元收購(gòu)上海四建實(shí)業(yè)有限公司100%的股權(quán)。

詳細(xì)內(nèi)容見《上海建工集團(tuán)股份有限公司關(guān)聯(lián)交易公告》（公告：臨2013-037）。

表決結(jié)果：8票同意，0票棄權(quán)，0票反對(duì)。

二、會(huì)議審議通過(guò)了《上海建工集團(tuán)股份有限公司關(guān)于修改<公司章程>部分條款的議案》。

具體修改內(nèi)容見《上海建工集團(tuán)股份有限公司關(guān)于修改<公司章程>部分條款的公告》（公告：臨2013-038）。

表決結(jié)果：8票同意，0票棄權(quán)，0票反對(duì)。

三、會(huì)議審議通過(guò)了《上海建工集團(tuán)股份有限公司關(guān)于修訂<總經(jīng)理工作細(xì)2

則>的議案》。

經(jīng)修訂的《總裁工作細(xì)則》詳見上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）。

表決結(jié)果：8票同意，0票棄權(quán)，0票反對(duì)。

四、會(huì)議審議通過(guò)了《上海建工集團(tuán)股份有限公司關(guān)于修訂<內(nèi)幕信息及知情人管理規(guī)范>的議案》。

經(jīng)修訂的《內(nèi)幕信息及知情人管理規(guī)范》詳見上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）。

表決結(jié)果：8票同意，0票棄權(quán)，0票反對(duì)。

五、會(huì)議審議通過(guò)了《上海建工集團(tuán)股份有限公司關(guān)于修訂<會(huì)計(jì)核算辦法>的議案》。

表決結(jié)果：8票同意，0票棄權(quán)，0票反對(duì)。

特此公告。

上海建工集團(tuán)股份有限公司董事會(huì)

2013年12月26日