本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整,對(duì)公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。 

重要內(nèi)容提示：

● 以2003年末股本413,000,000股為基數(shù),每股送紅股0.2股,每股派現(xiàn)金紅利0.05元,資本公積金每股轉(zhuǎn)增股本0.4股。每10股送紅股2股,每10股派現(xiàn)金紅利0.50元,資本公積金每10股轉(zhuǎn)增4股。

● 扣稅前每股現(xiàn)金紅利為0.05元,扣稅后每股現(xiàn)金紅利為0元。

● 股權(quán)登記日為2004年4月19日

● 除權(quán)(除息)日為2004年4月20日

● 新增可流通股份上市流通日為2004年4月21日

● 現(xiàn)金紅利發(fā)放日為2004年4月26日

一、通過(guò)分配、轉(zhuǎn)增股本方案的股東大會(huì)情況

陜西秦嶺水泥(集團(tuán))股份有限公司《2003年度利潤(rùn)分配預(yù)案》和《2003年度資本公積金轉(zhuǎn)增股本預(yù)案》已經(jīng)2004年3月30日召開的2003年度股東大會(huì)審議通過(guò)。本次股東大會(huì)決議公告刊登在2004年3月31日的《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》上。

二、分配、轉(zhuǎn)增股本方案

經(jīng)岳華會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限責(zé)任公司審計(jì),公司(母公司)2003 年度實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)61,639,237.23 元,提取10%的法定盈余公積金6,163,923.72元, 提取5% 的法定公益金3,081,961.86 元, 加年初未分配利潤(rùn)69,801,113.77 元,可供股東分配的利潤(rùn)為122,194,465.42 元。決定以2003 年末股份總數(shù)413,000,000 股為基數(shù),每股送紅股0.2股,并派發(fā)現(xiàn)金0.05元(含稅),每10 股送紅股2股并派發(fā)現(xiàn)金0.50 元(含稅)。個(gè)人股東由公司代扣代繳個(gè)人所得稅后,實(shí)際每股送紅股0.2股,每10 股送紅股2 股,現(xiàn)金紅利為零。本次實(shí)際用于分配的利潤(rùn)共計(jì)103,250,000 元,剩余未分配利潤(rùn)18,944,465.42 元,結(jié)轉(zhuǎn)以后年度分配。

截止2003 年末,公司累計(jì)資本公積金為205063229.10 元。以2003年末總股本413,000,000 股為基數(shù),每股轉(zhuǎn)增0.4股,每10 股轉(zhuǎn)增4 股,每股面值1 元。本次共計(jì)轉(zhuǎn)增165200000 元,剩余39863229.10 元結(jié)轉(zhuǎn)下年度。

三、股權(quán)登記日、除權(quán)日(除息日)、新增可流通股份上市日、 紅利發(fā)放日。

股權(quán)登記日為：2004年4月19日

除權(quán)日(除息日)為：2004年4月20日

新增可流通股份上市日為：2004年4月21日

紅利發(fā)放日為：2004年4月26日

四、分派對(duì)象

截止2004年4月19日下午上海證券交易所收市后,在中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司登記在冊(cè)的全體股東。

五、分配、轉(zhuǎn)增股本實(shí)施辦法

1、非流通股股東的現(xiàn)金紅利由公司直接發(fā)放。

2、流通股股東的現(xiàn)金紅利委托中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司在現(xiàn)金紅利發(fā)放日(2004年4月26日)前一個(gè)交易日將已辦理指定交易的投資者的現(xiàn)金紅利金額通過(guò)資金清算系統(tǒng)劃付給其指定的證券公司,投資者可在現(xiàn)金紅利發(fā)放日領(lǐng)取現(xiàn)金紅利?，F(xiàn)金紅利發(fā)放日前未辦理指定交易的投資者的現(xiàn)金紅利暫由中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司保管,當(dāng)投資者辦理指定交易并生效后,由中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司將該投資者尚未領(lǐng)取的現(xiàn)金紅利劃付給其指定的證券公司,投資者在辦理指定交易的第二個(gè)交易日即可領(lǐng)到現(xiàn)金紅利。

3、送股及轉(zhuǎn)增股本由中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司通過(guò)計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò),根據(jù)2004年4月19日登記在冊(cè)股東的持股數(shù),按比例自動(dòng)計(jì)入帳戶。

六、股本變動(dòng)結(jié)構(gòu)表 單位：萬(wàn)股

項(xiàng) 目 本次變 本次變動(dòng)增減(＋,-) 本次變 比例(%)

動(dòng)前 送股 公積金 小計(jì) 動(dòng) 后

轉(zhuǎn)股

一、未上市流通股份

⒈發(fā)起人股份 27,300.00 5460.00 10920.00 16380.00 43680.00 66.10

國(guó)家擁有股份 16,000.00 3200.00 6400.00 9600.00 25600.00 38.74

境內(nèi)法人持有股份 11,300.00 2260.00 4520.00 6780.00 18080.00 27.36

⒉募集法人股份

⒊內(nèi)部職工股

⒋優(yōu)先股或其他

其中：轉(zhuǎn)配股

未上市流通股份合計(jì) 27,300.00 5460.00 10920.00 16380.00 43680.00 66.10

二、已流通股份

⒈人民幣普通股 14,000.00 2800.00 5600.00 8400.00 22400.00 33.90

⒉境內(nèi)上市的外資股

⒊境外上市的外資股

⒋其 他

已上市流通股份合計(jì) 14,000.00 2800.00 5600.00 8400.00 22400.00 33.90

三、股份總數(shù) 41,300.00 8260.00 16520.00 24780.00 66080.00 100

七、實(shí)施送轉(zhuǎn)股方案后,公司總股本由413000000股增加到660800000股 ,按新股本總股數(shù)攤薄計(jì)算2003年度每股收益為0.093元。

八、有關(guān)咨詢辦法

咨詢機(jī)構(gòu)：公司董事會(huì)辦公室

地 址：陜西省銅川市耀州區(qū)

咨詢電話：0919-6231630       傳 真：0919-6233344

聯(lián) 系 人：韓保平 王建平

陜西秦嶺水泥(集團(tuán))股份有限公司

董 事 會(huì)

2004年4月14日