尖峰集團(tuán)十二屆三次董事會(huì)會(huì)議決議：子公司借款展期獲通過
2024-06-15 10:50
證券代碼：600668 證券簡稱：尖峰集團(tuán) 編號(hào)：臨 2024-021
浙江尖峰集團(tuán)股份有限公司
十二屆3次董事會(huì)決議公告
本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
一、董事會(huì)會(huì)議召開情況
（一）本次董事會(huì)會(huì)議的召集、召開符合有關(guān)法律、法規(guī)及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定。
（二）2024 年 06 月 14 日，本次董事會(huì)會(huì)議以通訊表決的方式召開。
（三）公司現(xiàn)有九名董事，全體董事出席了會(huì)議。
二、董事會(huì)會(huì)議審議情況
1、通過了《關(guān)于子公司對(duì)外提供借款展期的議案》
經(jīng)審議與表決，董事會(huì)通過了《關(guān)于子公司對(duì)外提供借款展期的議案》，同意全資子公司貴州黃平尖峰水泥有限公司向黃平縣城鎮(zhèn)建設(shè)投資有限責(zé)任公司提供的借款展期。
表決結(jié)果：9票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)。
詳見《關(guān)于子公司對(duì)外提供借款展期的公告》（臨 2024-022）。
三、相關(guān)附件
1、公司第十二屆董事會(huì)第 3 次會(huì)議決議
特此公告
浙江尖峰集團(tuán)股份有限公司
董事會(huì)
二〇二四年六月十五日
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原標(biāo)題：尖峰集團(tuán):尖峰集團(tuán)十二屆董事會(huì)第3次會(huì)議決議公告
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