一水泥公司涉特大虛開發(fā)票案！涉案金額4.27億元！
安徽省合肥市國稅局第二稽查局的稅務人員從一次稅收專項整治行動中發(fā)現(xiàn)線索，最終牽出公安部、安徽省國稅局“雙督辦”的特大虛開增值稅專用發(fā)票系列案件。截至目前，該案共24人被公安機關采取強制措施，涉案金額4.27億元，增值稅專用發(fā)票2056份，涉及企業(yè)117戶。
信息比對水泥企業(yè)露馬腳
案件違法事實基本確定，但企業(yè)相關人員口供和部分證據(jù)只能作為旁證、孤證，遠不足以作為量刑定罪的主要和直接證據(jù)，要將犯罪嫌疑人“水泥販子”繩之以法，還需要進一步的調查。
就在稽查人員協(xié)同巢湖市公安局經偵大隊干警對該案全力偵破時，案情突生巨變。辦案人員發(fā)現(xiàn)，該案非一起孤立案件，而是一起錯綜復雜的多頭案件?！霸摪溉缤粭l布滿荊棘的藤蔓，這條藤蔓一扯下去越扯牽扯面越廣。”一位稽查人員回憶道。隨著調查的深入，該案案情漸漸牽扯擴散到多家本地開票企業(yè)和近百家上海受票企業(yè)，涉票量之大、涉及金額之大讓人震驚，更重要的是，這些數(shù)字極有可能還會繼續(xù)蔓延擴大。
面對復雜的案情，稅警雙方決定成立代號“6·06”專案組，統(tǒng)一協(xié)調指揮、調度人員。時值盛夏，專案組成員頂住酷暑、不辭辛苦，數(shù)度往返滬皖兩地，每次奔波400余公里調查取證，突擊奔襲廊坊、滄州、鹽城、蘇州、安慶等地，行程2萬余公里，調查100余家企業(yè)，走訪400余人，形成了百余卷案卷資料。
功夫不負有心人，通過大量內查外調工作，案情漸漸明朗，線索漸漸清晰，范圍越縮越小，網越收越緊。
快速出擊抓捕犯罪嫌疑人
就在專案組經過艱苦查證，各種證據(jù)線索都逐漸指向同一個犯罪嫌疑人——王某起時，王某起似乎也“嗅”出了一絲味道，悄然和辦案人員“玩”起失蹤。
各種證據(jù)顯示，犯罪嫌疑人王某起在這一錯綜復雜的虛開專票犯罪活動中，一直起著四處牽線的核心紐帶和關鍵作用，其能否歸案將決定著整個案件能否破案。隨著王某起的消失，案件調查陷入僵局。警方一方面上網追逃，一方面四處布控蹲守。時間一天天過去，抓捕一天天無果，案件一天天停滯。終于，2014年中秋的一個電話暴露出已銷聲匿跡數(shù)月的王某起的行蹤，警方立即出擊，將逃亡藏匿在900公里外的王某起抓捕歸案。
王某起落網后，案件偵辦勢如破竹。稅警雙方得到了上海方面兄弟單位的大力協(xié)助，滬皖兩地聯(lián)手，密切配合，投入眾多人力，用了巨大工作量，起獲了大量關鍵證據(jù)。
經查，王某起等增值稅專用發(fā)票“掮客”以票面金額3個點~4個點的“好處費”在巢湖企業(yè)收集增值稅專用發(fā)票，再倒賣給上海企業(yè)獲利。截至目前，該案共24人被公安機關采取強制措施，涉案金額4.27億元，虛開增值稅專用發(fā)票2056份，涉及巢湖開票企業(yè)12戶，上海受票企業(yè)105戶。等待犯罪嫌疑人的將是法律的嚴懲。
編輯：俞垚伊
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