2014 年年度報(bào)告

公司代碼：600678                       公司簡(jiǎn)稱：四川金頂

  重要提示

  一、 本公司董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)及董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員保證年度報(bào)告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并承擔(dān)個(gè)別和連帶的法律責(zé)任。

  二、 公司全體董事出席董事會(huì)會(huì)議。

  三、 中匯會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)為本公司出具了標(biāo)準(zhǔn)無保留意見的審計(jì)報(bào)告。

  四、 公司負(fù)責(zé)人楊學(xué)品、主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人姚金芳及會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人（會(huì)計(jì)主管人員）帥宏英 聲明：保證年度報(bào)告中財(cái)務(wù)報(bào)告的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整。

  五、 經(jīng)董事會(huì)審議的報(bào)告期利潤(rùn)分配預(yù)案或公積金轉(zhuǎn)增股本預(yù)案

  公司本年度利潤(rùn)分配方案為不進(jìn)行利潤(rùn)分配，也不進(jìn)行資本公積金轉(zhuǎn)增股本。

  六、 前瞻性陳述的風(fēng)險(xiǎn)聲明

  公司2014年年度報(bào)告中關(guān)于未來公司的產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃，由于受行政審批程序、行業(yè)周期、技術(shù)研發(fā)等不可控因素的影響，具有不確定性，公司規(guī)劃不構(gòu)成對(duì)投資者的實(shí)質(zhì)承諾，請(qǐng)投資者注意投資風(fēng)險(xiǎn)。

  七、 是否存在被控股股東及其關(guān)聯(lián)方非經(jīng)營(yíng)性占用資金情況

  否

  八、   是否存在違反規(guī)定決策程序?qū)ν馓峁?dān)保的情況？

  否

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  2014 年年度報(bào)告

  目錄

  第一節(jié)     釋義及重大風(fēng)險(xiǎn)提示 ............................................................................. 3

  第二節(jié)     公司簡(jiǎn)介 ............................................................................................ 3

  第三節(jié)     會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)和財(cái)務(wù)指標(biāo)摘要 ....................................................................... 5

  第四節(jié)     董事會(huì)報(bào)告 ....................................................................................... 10

  第五節(jié)     重要事項(xiàng) .......................................................................................... 48

  第六節(jié)     股份變動(dòng)及股東情況 ........................................................................... 64

  第七節(jié)     董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員和員工情況 ................................................... 69

  第八節(jié)     公司治理 .......................................................................................... 75

  第九節(jié)     內(nèi)部控制 .......................................................................................... 80

  第十節(jié)     財(cái)務(wù)報(bào)告 .......................................................................................... 83

  第十一節(jié)   備查文件目錄 .................................................................................. 214

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