金圓水泥股份有限公司

  2014 年年度報(bào)告

  2015 年 03 月

  第一節(jié) 重要提示、目錄和釋義

  本公司董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)及董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員保證年度報(bào)告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并承擔(dān)個(gè)別和連帶的法律責(zé)任。

  除下列董事外，其他董事親自出席了審議本次年報(bào)的董事會(huì)會(huì)議

  未親自出席董事姓名      未親自出席董事職務(wù)     未親自出席會(huì)議原因           被委托人姓名

  許華                         董事                   在外出差                 吳仲時(shí)

  公司計(jì)劃不派發(fā)現(xiàn)金紅利，不送紅股，不以公積金轉(zhuǎn)增股本。

  公司負(fù)責(zé)人趙輝、主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人黃旭升及會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人(會(huì)計(jì)主管人員)黃旭升聲明：保證年度報(bào)告中財(cái)務(wù)報(bào)告的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整。

  本年度報(bào)告涉及未來計(jì)劃等前瞻性陳述，不構(gòu)成公司對(duì)投資者的實(shí)質(zhì)承諾，

  請投資者注意投資風(fēng)險(xiǎn)。

  金圓水泥股份有限公司 2014 年年度報(bào)告全文

  目錄

  2014 年度報(bào)告 .................................................................................................. 2

  第一節(jié) 重要提示、目錄和釋義 .............................................................................. 6

  第二節(jié) 公司簡介 ................................................................................................ 9

  第三節(jié) 會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)和財(cái)務(wù)指標(biāo)摘要 ......................................................................... 12

  第四節(jié) 董事會(huì)報(bào)告 ........................................................................................... 29

  第五節(jié) 重要事項(xiàng) .............................................................................................. 50

  第六節(jié) 股份變動(dòng)及股東情況 ............................................................................... 59

  第七節(jié) 優(yōu)先股相關(guān)情況 ..................................................................................... 59

  第八節(jié) 董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員和員工情況........................................................ 60

  第九節(jié) 公司治理 .............................................................................................. 68

  第十節(jié) 內(nèi)部控制 .............................................................................................. 75

  第十一節(jié) 財(cái)務(wù)報(bào)告 ........................................................................................... 77

  第十二節(jié) 備查文件目錄 ................................................................................... 169

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