中材節(jié)能股份有限公司

  重要提示

  一、 本公司董事會、監(jiān)事會及董事、監(jiān)事、高級管理人員保證年度報(bào)告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并承擔(dān)個別和連帶的法律責(zé)任。

  二、 董事、監(jiān)事、高級管理人員無法保證本報(bào)告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，理由是：請投資者特別關(guān)注。

  三、 公司全體董事出席董事會會議。

  四、 瑞華會計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）為本公司出具了標(biāo)準(zhǔn)無保留意見的審計(jì)報(bào)告。

  五、 公司負(fù)責(zé)人張奇、主管會計(jì)工作負(fù)責(zé)人水偉 及會計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人（會計(jì)主管人員）徐長瑩聲明：保證年度報(bào)告中財(cái)務(wù)報(bào)告的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整。

  六、 經(jīng)董事會審議的報(bào)告期利潤分配預(yù)案或公積金轉(zhuǎn)增股本預(yù)案

  經(jīng)瑞華會計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）審計(jì)確認(rèn)，2014 年度母公司實(shí)現(xiàn)凈利潤 45,660,537.35元，按規(guī)定提取 10%法定盈余公積金 4,566,053.74 元，加上年未分配利潤，2014 年期末可供股東分配的利潤 374,275,590.72 元，資本公積 275,241,128.62 元。2014 年度利潤分配和資本公積轉(zhuǎn)增股本的預(yù)案為：以 2014 年 12 月 31 日總股本 407,000,000股為基數(shù)，向全體股東每 10 股送紅股 3 股，資本公積轉(zhuǎn)增股本 2 股，再派現(xiàn)金 0. 8 元（含稅），共計(jì)紅股 122,100,000 股，資本公積轉(zhuǎn)增股本 81,400,000 股，現(xiàn)金分配 32,560,000.00 元，剩余未分配利潤結(jié)轉(zhuǎn)至以后年度分配。

  七、 前瞻性陳述的風(fēng)險聲明

  本年度報(bào)告中所涉及的未來計(jì)劃、發(fā)展戰(zhàn)略等前瞻性陳述，不構(gòu)成對投資者的實(shí)質(zhì)性承諾，請投資者注意投資風(fēng)險。

  八、 是否存在被控股股東及其關(guān)聯(lián)方非經(jīng)營性占用資金情況

  否

  九、   是否存在違反規(guī)定決策程序?qū)ν馓峁?dān)保的情況？

  否

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  目錄

  第一節(jié)     釋義及重大風(fēng)險提示 ................. 4

  第二節(jié)     公司簡介 .................. 5

  第三節(jié)     會計(jì)數(shù)據(jù)和財(cái)務(wù)指標(biāo)摘要.................6

  第四節(jié)     董事會報(bào)告.................9

  第五節(jié)     重要事項(xiàng).................35

  第六節(jié)     股份變動及股東情況 ................. 49

  第七節(jié)     優(yōu)先股相關(guān)情況 .................. 54

  第八節(jié)     董事、監(jiān)事、高級管理人員和員工情況.................55

  第九節(jié)     公司治理 .................. 64

  第十節(jié)     內(nèi)部控制.................69

  第十一節(jié)   財(cái)務(wù)報(bào)告.................71

  第十二節(jié)   備查文件目錄 .................. 178

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