本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

  重要提示：

  1. 本次股東大會(huì)采取現(xiàn)場(chǎng)投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式。

  2. 本次股東大會(huì)召開期間無增加、否決、修改、變更提案的情況。

  一、會(huì)議召開情況

  1. 會(huì)議召集人：公司董事會(huì)。

  2. 會(huì)議召開方式：現(xiàn)場(chǎng)投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合方式。

  3. 會(huì)議召開時(shí)間：

  （1）現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議時(shí)間：2015年9月9日下午14:30時(shí)

  （2）網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間：通過深圳證券交易所[微博]交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時(shí)間為2015 年9月9日上午 9:30 至11:30，下午13:00 至15:00； 通過深圳證券交易所[微博]互聯(lián)網(wǎng)投票的具體時(shí)間為：2015 年9月8日15:00 至2015年9月9日 15:00 期間的任意時(shí)間。

  4. 現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議地點(diǎn)：浙江省杭州市西湖區(qū)文二西路712號(hào)西溪樂谷創(chuàng)意產(chǎn)業(yè)園1幢E單元會(huì)議室。

  5. 會(huì)議主持人：公司董事長(zhǎng)俞鋒先生。

  6. 本次會(huì)議的召集、召開程序符合《公司法》、《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》等法律法規(guī)、規(guī)范性文件及《公司章程》的規(guī)定。

  二、會(huì)議出席情況

  1. 出席的總體情況：參加本次股東大會(huì)現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議和網(wǎng)絡(luò)投票的股東（或其代理人）共計(jì)7人，代表股份共計(jì)534，888，599股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的65.7418%。

  其中，現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議出席情況：參加本次股東大會(huì)現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的股東（或其代理人）共計(jì)3人，代表股份共計(jì)534，822，099股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的65.7337%；通過網(wǎng)絡(luò)投票出席會(huì)議的股東情況：通過網(wǎng)絡(luò)投票的股東共計(jì)4人，代表股份共計(jì)66，500股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的0.0082%。

  2.除上述股東（或其代理人）外，公司部分董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員出席了本次臨時(shí)股東大會(huì)，國(guó)浩律師（杭州）事務(wù)所指派律師列席并見證了本次臨時(shí)股東大會(huì)。

  三、提案審議表決情況

  本次股東大會(huì)采用現(xiàn)場(chǎng)表決結(jié)合網(wǎng)絡(luò)投票方式，審議通過了經(jīng)公司第七屆董事會(huì)第二十五次會(huì)議審議通過并提交本次股東大會(huì)表決的一項(xiàng)提案，提案表決情況如下：

  1、審議通過《關(guān)于全資子公司新增擔(dān)保額度的議案》。

  表決情況：贊成534，888，599股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的100％；反對(duì)0股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的0％；棄權(quán)0股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的0％。

  其中，出席會(huì)議的中小投資者（除公司的董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員外，單獨(dú)或合計(jì)持股5%以下的股東）的表決情況為：贊成66，500股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的0.0082％；反對(duì)0股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的0％；棄權(quán)0股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的0％。

  表決結(jié)果：贊成股數(shù)達(dá)到出席會(huì)議由表決權(quán)股份總數(shù)的2/3以上，表決通過。

  四、律師出具的法律意見

  本次股東大會(huì)由國(guó)浩律師（杭州）事務(wù)所律師胡小明、趙尋進(jìn)行了現(xiàn)場(chǎng)見證，并出具了《國(guó)浩律師（杭州）事務(wù)所關(guān)于甘肅上峰水泥（12.00, 0.00, 0.00%）股份有限公司2015年度第五次臨時(shí)股東大會(huì)的法律意見書》。見證律師認(rèn)為：公司本次股東大會(huì)的召集、召開程序，出席本次股東大會(huì)人員資格、召集人資格及會(huì)議表決程序均符合《公司法》、《股東大會(huì)規(guī)則》等法律、行政法規(guī)、規(guī)范性文件和《公司章程》的規(guī)定，本次股東大會(huì)作出的決議合法、有效。

  五、備查文件

  1.2015年度第五次臨時(shí)股東大會(huì)決議；

  2.國(guó)浩律師（杭州）事務(wù)所出具的《關(guān)于甘肅上峰水泥股份有限公司2015年度第五次臨時(shí)股東大會(huì)的法律意見書》。

  特此公告。

  甘肅上峰水泥股份有限公司

  董事會(huì)

  二○一五年九月九日