四川金頂（集團）股份有限公司

第七屆監(jiān)事會第十九次會議決議公告

證券代碼：600678          證券簡稱：四川金頂          編號：臨2016—054

特別提示：本公司及監(jiān)事會全體成員保證公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確和完整承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。

四川金頂（集團）股份有限公司第七屆監(jiān)事會第十九次會議通知于2016年8月12日以電話、電子郵件、送達(dá)相結(jié)合的方式發(fā)出，本次會議于2016年8月26日以現(xiàn)場表決方式召開。本次監(jiān)事會會議應(yīng)表決監(jiān)事3名，實際表決監(jiān)事3名，其中監(jiān)事王佳慶先生委托李力先生代為參會并表決。會議由監(jiān)事鄧寶榮先生主持，公司董事會秘書和證券事務(wù)代表列席了會議,符合《公司法》、《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。

會議決議如下：

一、以3票同意、0票反對、0票棄權(quán)，審議通過《四川金頂（集團）股份有限公司2016年半年度報告全文及摘要》，并出具了監(jiān)事會意見（詳見附件）。

《公司2016年半年度報告全文及摘要》請詳見上海證券交易所網(wǎng)站www.sse.com.cn。

二、以3票同意、0票反對、0票棄權(quán)，審議通過《關(guān)于提名鄧駿達(dá)先生為公司第七屆監(jiān)事會監(jiān)事候選人的議案》（監(jiān)事候選人簡歷附后）。

本議案尚需提交公司股東大會審議。

三、以3票同意、0票反對、0票棄權(quán)，審議通過《關(guān)于向海亮金屬貿(mào)易集團有限公司借款暨關(guān)聯(lián)交易的議案》。詳見公司臨2016-055號公告。

本議案尚需提交公司股東大會審議。

特此公告。

四川金頂（集團）股份有限公司監(jiān)事會

2016年8月26日

監(jiān)事候選人簡歷：

鄧駿達(dá)先生，1979年1月出生，大學(xué)本科學(xué)歷，注冊會計師。歷任浙江諸安建設(shè)集團有限公司主辦會計，海亮集團有限公司內(nèi)控審計中心高級審計經(jīng)理、審計總監(jiān)助理、審計部長，浙江華鐵建筑科技股份有限公司董事，現(xiàn)就任海亮集團有限公司投資管理中心股權(quán)管理部和任廣西金茂鈦業(yè)有限公司董事、財務(wù)總監(jiān)職務(wù)。兼任海亮健康食品有限公司監(jiān)事，海亮生態(tài)農(nóng)業(yè)仙居有限公司監(jiān)事，黑龍江北安農(nóng)墾海亮有機飼料有限公司監(jiān)事，上海海亮進出口有限公司監(jiān)事。

附件：

四川金頂（集團）股份有限公司第七屆監(jiān)事會

關(guān)于2016年半年報審核意見

根據(jù)中國證監(jiān)會和上海證券交易所關(guān)于半年度報告編制的有關(guān)要求，公司監(jiān)事會對公司2016年半年度報告全文及摘要進行了認(rèn)真審核，并發(fā)表如下審核意見：

一、公司2016年半年度報告全文及摘要的編制和審議程序符合法律、法規(guī)、《公司章程》的相關(guān)規(guī)定；

二、公司2016年半年度報告全文及摘要的內(nèi)容和格式符合中國證監(jiān)會和上海證券交易所的各項規(guī)定，該報告客觀、真實、準(zhǔn)確的反映了公司2016年半年度的財務(wù)狀況；

三、在公司監(jiān)事會提出本意見前，未發(fā)現(xiàn)參與半年報編制和審計的人員有違反保密規(guī)定的行為。

監(jiān)事會：王佳慶、鄧寶榮、李力