福建水泥股份有限公司

第七屆董事會(huì)第三十二次會(huì)議決議公告

證券代碼：600802         證券簡(jiǎn)稱：福建水泥         公告編號(hào)：臨2016-016

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

福建水泥股份有限公司第七屆董事會(huì)第三十二次會(huì)議于2016年3月25日在福州市福能方圓大廈本公司會(huì)議室進(jìn)行。本次會(huì)議通知以書(shū)面和電子郵件方式于2016年3月20日發(fā)出。會(huì)議應(yīng)出席董事9名，現(xiàn)場(chǎng)親自出席董事7名，通訊表決2名（董事肖家祥、獨(dú)立董事胡繼榮）。公司部分監(jiān)事和全體高級(jí)管理人員列席了會(huì)議。會(huì)議由新任董事長(zhǎng)林德金先生主持。本次會(huì)議的召集、召開(kāi)及表決程序符合《公司法》、《公司章程》及《公司董事會(huì)議事規(guī)則》的規(guī)定。經(jīng)會(huì)議審議，通過(guò)了如下決議：

一、通過(guò)《關(guān)于選舉董事長(zhǎng)的議案》

會(huì)議一致同意林德金先生為公司第七屆董事會(huì)董事長(zhǎng)。

議案表決情況：同意9票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

二、審議通過(guò)《關(guān)于調(diào)整董事會(huì)專門(mén)委員會(huì)成員的議案》

由于部分董事人員發(fā)生變更，需相應(yīng)調(diào)整董事會(huì)專門(mén)委員會(huì)成

員。經(jīng)審議，同意調(diào)整后的各專門(mén)委員會(huì)成員如下：

（一）戰(zhàn)略委員會(huì)

主任委員：林德金

委員：肖家祥、何友棟、王振濤、鄭建新

（二）提名委員會(huì)

主任委員：鄭新芝

委員：胡繼榮、黃光陽(yáng)、何友棟、王振濤、鄭建新

（三）薪酬與考核委員會(huì)

主任委員：胡繼榮

委員：鄭新芝、黃光陽(yáng)、肖家祥、王振濤、何友棟

（四）審計(jì)委員會(huì)

主任委員：胡繼榮

委員：鄭新芝、黃光陽(yáng)、陳兆斌

（五）預(yù)算委員會(huì)

主任委員：林德金

委員：肖家祥、胡繼榮、何友棟、王振濤、陳兆斌

議案表決情況：同意9票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

三、審議通過(guò)《關(guān)于公司高管人員薪酬考核辦法的議案》

為構(gòu)建并變革公司高管人員績(jī)效考核管理制度，客觀公正地評(píng)價(jià)公司高管人員的工作績(jī)效和貢獻(xiàn)，充分發(fā)揮績(jī)效管理的激勵(lì)與約束作用，同意按本議案的考核思路修訂公司高管人員薪酬考核辦法。

授權(quán)薪酬與考核委員會(huì)組織修訂公司高管人員薪酬考核管理辦法。

議案表決情況：同意9票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

特此公告。

福建水泥股份有限公司董事會(huì)

2016年3月25日